Δέσμευση λογαριασμών και βαριές κατηγορίες για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ – Σε εξέλιξη έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα

Στο επίκεντρο έρευνας της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς οι τραπεζικοί του λογαριασμοί έχουν ήδη δεσμευτεί. 

Η έρευνα διεξάγεται υπό τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, και αφορά κατηγορίες για υπεξαίρεση δημοσίων και ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, υπάρχουν ενδείξεις για δύο κακουργήματα, ενώ στο πόρισμα που έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα φέρονται να εμπλέκονται επιπλέον έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες. Για όλους έχει διαταχθεί δέσμευση λογαριασμών, ενώ, κατά πληροφορίες, δεσμεύονται και δύο ακίνητα που συνδέονται με τα ελεγχόμενα πρόσωπα.

Ο κ. Παναγόπουλος φέρεται να προχώρησε σε υπεξαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών αξιοποιώντας τη θέση του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Στο μικροσκόπιο τέθηκαν περισσότερα από 73 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήσεων, οι οποίες προήλθαν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους την περίοδο 2020–2025.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, τα έργα ανατίθεντο είτε απευθείας είτε μέσω διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε ενδιάμεσες επιχειρήσεις, οι οποίες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη «Διαύγεια». Στους διαγωνισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ίδιες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ και τελικώς επιλέγονταν από επιτροπές στις οποίες πρόεδρος φερόταν να είναι ο ίδιος ο συνδικαλιστής.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ορισμένες εταιρείες δεν διέθεταν πραγματική δραστηριότητα, υλικοτεχνική υποδομή ή προσωπικό για την υλοποίηση των έργων, ενώ μέρος των κονδυλίων αναλαμβανόταν σε μετρητά. Κατά την Αρχή, αυτό συνιστά ένδειξη λειτουργίας «εταιρειών-οχημάτων» για τη διοχέτευση κεφαλαίων.

Η τακτική αυτή, σύμφωνα με το πόρισμα, χρησιμοποιήθηκε για να προσδώσει νομιμοφάνεια σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για δήθεν παροχή υπηρεσιών. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων σε ατομικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων προσώπων χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση, καθώς και αναλήψεις μετρητών που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τα στοιχεία αυτά, κατά την Αρχή, ενισχύουν σοβαρά τις υπόνοιες ότι τα ποσά κατέληγαν τελικά στον ίδιο τον ελεγχόμενο συνδικαλιστή και σε πρόσωπα του στενού του κύκλου.

Το πόρισμα βρίσκεται πλέον στα χέρια του εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να κινήσει προκαταρκτική εξέταση. Στο πλαίσιο αυτό θα κληθούν τα ελεγχόμενα πρόσωπα, και εφόσον στοιχειοθετηθούν τα αδικήματα, θα ακολουθήσει η άσκηση ποινικής δίωξης. Σε διαφορετική περίπτωση, ο φάκελος θα τεθεί στο αρχείο, όπως προβλέπει ο νόμος.

Η πρώτη αντίδραση του Γιάννη Παναγόπουλου

Αίσθηση προκάλεσε η είδηση της δέσμευσης των λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, η οποία έγινε γνωστή ενώ ο ίδιος βρισκόταν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο κ. Παναγόπουλος δήλωσε:

«Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα», ενώ πρόσθεσε λίγο αργότερα ότι «δεν πρέπει να αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Μάθετε πρώτοι τα νέα στο enimeroi.gr

Πρόσφατες δημοσιεύσεις